2018-08-17

0 comment

تايلندا: البحث عن روسي احتال بأكثر من 20 مليون دولار باستعمال العملات المشفرة

ظهرت عناوين صحفية على بعض الجرائد المحلية لدولة تايلندا مفادها البحث عن روسي مغترب على أراضي جزيرة فوكيت قام بالنصب و الاحتيال على أكثر من 1.4 مليون شخص عن طريق الاستثمار الكاذب و استحوذ على 730 مليون بات تايلاندي ما يعادل 22 مليون دولار أمريكي.

الشرطة و حسب نفس المصدر تمكنت من إلقاء القبض على 19 مشتبه به كمشاركين في مخطط الاحتيال

فيما يبقى الرأس المدبر طليقا و يجري البحث عنه.

و قد تم الكشف عن هويته و هو “أليكسي شيكالوف” 37 سنة من مدينة بيترسبورغ الروسية.

و حسب الشرطة التي تتابع في القضية فقد أخبرت حول مجرى التحقيق بمايلي:

إنها شبكة كبيرة نوعا ما، هناك واحد كبير يدير هاته الشبكة و يختفي وراءها.

حاليا نتابع مسار 130 مليون بات تايلندي و هناك 600 مليون أخرى يجري البحث عن أصحابها والبحث عن كيفية استردادها لأصحابها.

ووفق التحقيقات فقد استطاع المجرم أن ينصب و يحقق كل هاته المبالغ الضخمة لأنه كان يعمل بشركة مسجلة بشكل قانوني في بانكوك تنشط في التبادلات المالية (الفوركس) مع وعد بتقديم 10% من المبلغ المستثمر في المنصة و التي كان في الحقيقة يداولها في العملات الرقمية المشفرة و يعتمد على التسويق الشبكي في النصب على الضحايا إلى أن اختفى تماما بعد أن جمع مبلغ معين من المال.

اقرأ أيضا:

بانكوك: توقيف ستة متهمين بالإحتيال باستعمال العملات الرقمية المشفرة

برمجية خبيثة تباع بـ25 ألف دولار على الانترنت المظلم تستهدف ماكنات البيتكوين

قد يعجبك ايضاً