2018-06-30

0 comment

انفوجرافيك: الجريمة هي الجانب المظلم من قطاع العملات الرقمية

أعطت بلوك تشين المجرمين فرصة مثالية للقيام بمعاملاتهم. من عام 2013 إلى عام 2016، تمت 97.4 من جميع الأنشطة الإجرامية باستخدام بيتكوين، مقدمو الهوية المزيفة والقراصنة، وبالطبع السوق السوداء المزدهرة للمخدرات، هي من المجالات المخالفة التي تستفيد من قطاع العملات الرقمية المشفرة.

وقد ساهم عدم الكشف عن الهوية، مدعومًا بعملات أكثر ملائمة للمجرمين مثل Monero و Zcash، بالإضافة إلى الطبيعة غير المحدودة للتبادل وتشفير البيانات في الجريمة المالية العالمية.

لا ينبغي أن يكون من المفاجئ إذن أن الوكالات التنظيمية للولايات المتحدة والدولية، بما في ذلك مصلحة الضرائب، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وكذلك الهيئات الحكومية الدولية في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأخرى هي في سعيها الحثيث لقمع العملات الرقمية المشفرة أو على الأقل تنظيمها.

إن الصفقات المتبادلة بين المجرمين والوكلاء الأجانب وحاملي العملة المشفرة ليست هي الشيء الوحيد في إطار مجهر إنفاذ القانون. صفحات ICO المزيفة، هجمات الفدية، التسويق الشبكي، التلاعب بالأسعار، هي قصص مأساوية أخرى تحدث في قطاع صمم للفائدة وليس للإضرار بالآخرين.

في أبريل 2018، جمعت شركة Savedroid الألمانية 50 مليون دولار في شركة ICO التي تبين أنها عملية احتيال.

تواجه الوكالات أيضًا مشكلة في التعامل مع الجرائم التي ارتُكبت في التهرب الضريبي، في عام 2017، لم يذكر 36٪ من مستثمري بيتكوين أنهم يتداولونها على الضرائب الخاصة بهم، وفي عام 2015  كان 807 شخصًا فقط من أصل 2.8 مليون مواطن أمريكي يمتلكون بيتكوين هم من اعترفوا بأنهم مستثمرين في هذا المجال وقاموا بدفع ما عليهم من ضرائب.

 

إقرأ أيضا:

انفوجرافيك: أكبر 10 اختراقات في مجال العملات الرقمية المشفرة

انفوجرافيك: مستقبل الويب هو اللامركزية

انفوجرافيك: تاريخ ثورة الطرح الأولي للعملات الرقمية المشفرة

بلوك تشين والقضاء على العملات النقدية الوطنية في المستقبل

انفوجرافيك: ماذا لو كانت بيتكوين دولة؟

يوتيوب وفيس بوك يخسران الناشرين لصالح الخدمات القائمة على بلوك تشين

لماذا العملات الرقمية المشفرة ليست فقاعة الدوت كوم القادمة؟

مراجعة عملة Tether: مميزاتها وعيوبها ومكامن خطورتها على العملات الرقمية

مواقف أهم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول العملات الرقمية المشفرة

أبرز مواقف مختلف الدول والبنوك المركزية من العملات الرقمية المشفرة

ما هي عملة BitConnect ولماذا انهارت وانتهت قصتها؟

انفوجرافيك: ملوك العملات الرقمية المشفرة

ما هي عملة وان كوين OneCoin ولماذا لا ينصح بها؟

نصائح يجب قراءتها قبل تداول بيتكوين والعملات الرقمية المشفرة

كيف يمكنني العثور على العملات المشفرة الجديدة وعمليات الطرح الأولي ICO

أمور يجب عليك معرفتها قبل تداول العملات الرقمية المشفرة

ما هي مشاكل التوافق بين بلوك تشين و قانون GDPR؟

4 متطلبات تقنية لتطوير الثقة بمجال إنترنت الأشياء باستخدام بلوك تشين

كيف أصبحت Lamborghini محبوبة أنصار العملات الرقمية المشفرة؟

قد يعجبك ايضاً