2018-05-14

0 comment

الياكوزا اليابانية قامت بغسيل 270 مليون دولار من خلال تبادل العملات المشفرة

الياكوزا مصطلح يطلق على العصابات الاجرامية في اليابان.

تمكنت هاته العصابة في الآونة الأخيرة من غسيل أموال بما يعادل أكثر من 270 مليون دولار.

حيث ساعدت العملات الرقمية المشفرة كثيرا في عمليات التداول و تحويل العملات حسب ما أوردته أحد الصحف المحلية اليابانية.

و كان يساعدهم في ذلك بعض الأفراد الصينيين الذي صرح للصحيفة -على أن يبقى مجهولا- بأنه كان يلتقي بأحد أفراد الياكوزا مرة في شهر بشكل منتظم ما سمح بغسيل قرابة 300 مليون دولار منذ سنـة 2016.

أما عن الأموال المحولة و المغسولة فكان مصدرها تجارة المخدرات و العمليات الاحتيالية التي تقوم بها العصابة و تقابل بالبيتكوين أو الايثريوم و غيره من العملات الرقمية المشفرة الأخرى.

مثل هاته الحوادث استدعت الحكومة اليابانية لتضع قوانين تنظيمية للتعامل بالعملات الرقمية المشفرة مثلما أشرنا إليه في الموضوع:

 اليابان تحدد خمسة قوانين تنظيمية لسوق تداول العملات المشفرة

المصدر

قد يعجبك ايضاً